中金黄金(600489):中金黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年8月 中金黄金股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月13日（星期 四）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月13日（星期 四）的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司2026年第一次临时股东会会议须知； （四）议案审议： 审议《关于变更公司董事的议案》； （五）股东就议案进行发言、提问、答疑； （六）选举监票人、计票人； （七）股东表决； （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东会决议； （九）见证律师宣读律师见证意见； （十）董事在股东会决议、会议记录上签字； （十一）会议主持人宣布会议结束。 中金黄金股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中金黄金股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东会会议须知： 一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董 事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席现场会议的股东（或股东代理人）于会议召 开前15分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示身份 证或企业营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证等， 经验证后方可出席会议。参会登记当天没有通过电话或邮件 方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后 没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代理人）， 不参加表决和发言。 四、在股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股 东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 六、股东会设“股东发言及问题解答”议程。要求发言 的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主 持人许可方可发言。股东（或股东代理人）在会上的发言， 应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。会议主持人可安 排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股 东会议题无关、涉及公司商业秘密、内幕信息或损害公司、 股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝 作答。股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报 告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东会 进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。 七、现场会议表决采用记名投票表决方式，现场出席的 股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓 名。本次股东会在选举董事时采取累积投票制，每位股东（或 股东代理人）持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举 董事人数之积，即为该股东（或股东代理人）本次累积表决 票数。股东（或股东代理人）在对累积投票议案进行投票表 决时，应在选举的每名董事候选人的“投票数”一栏内填写 其投向该董事候选人的累积表决票数。超出累积表决票数、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票，均视 为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 请股东（或股东代理人）按要求填写表决票，填毕由工作人 员统一收回。 八、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议 公告。 十、本次股东会由北京大成律师事务所见证并出具法律 意见书。 十一、在股东会进行过程中若发生意外情况，公司董事 会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 十二、为维护会场秩序、保持会场安静，请将移动电话 调至静音状态，会议期间不得随意走动，未经公司授权，谢 绝个人录音、录像及拍照。 议案 关于变更公司董事的议案 因工作调整，刘子龙先生不再担任中金黄金股份有限公 司（以下简称公司）董事。根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，现提名杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东会审议通过至第八届董事会届满之日 止。 杨晶斌先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法 规规定的关于董事任职资格的相关要求。 上述议案现提请会议审议。 附件：杨晶斌先生简历 中金黄金股份有限公司董事会 2026年8月13日 附件 杨晶斌先生简历 杨晶斌，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士 研究生，高级政工师。曾任中国黄金集团有限公司党建工作 部（党委宣传部）副部长、团委副书记；现任中金黄金股份 有限公司党委副书记、工会主席。 中财网
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