同心传动(920454):第四届董事会第十四次会议决议
河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 21日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2026年 8月 3日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-028）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （二）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》 河南同心传动股份有限公司 董事会 2026年 8月 3日 中财网
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