永顺生物(920729):第五届董事会第十七次会议决议
广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 31日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 31日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于独立董事庄学敏先生的离任导致公司第五届董事会相关专门委员会成员出现空缺，经公司董事会研究，补选梁黔义女士为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 8月 3日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2026年 8月 3日 中财网
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