永顺生物(920729):2026年第一次临时股东会决议
广东永顺生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月31日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 31人，持有表决权的股份总数 196,387,092股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。 其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 7人， 代表有表决权的股份数 192,902,768股，占公司有表决权股份总数的 70.58%； 通过网络投票参与本次股东会的股东共 24人，持有表决权的股份总数3,484,324股，占公司有表决权股份总数的 1.28%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 196,387,092股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东同意股数 1,064,324股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；同意股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所 （二）律师姓名：戴毅、姚亮 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2026年 8月 3日 中财网
 |