方盛股份(920662):2026年第二次临时股东会延期公告
无锡方盛换热器股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为2026年第二次临时股东会。 （二） 原股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026年8月4日15：00，预计会期0.5天。 2、网络投票起止时间：2026年8月3日15:00—2026年8月4日15:00。 （三） 原股东会股权登记日：2026年7月31日 二、 延期召开股东会原因 公司于2026年7月17日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票》（公告编号：2026-071），公司原定于2026年8月4 日召开2026年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至 2026年 8月6日15:00 召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、登记方式及审议事项等其他事项均保持不变。 公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。 三、 延期后股东会基本情况 （一） 股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026年8月6日15：00，预计会期0.5天。 2、网络投票起止时间：2026年8月5日15:00—2026年8月6日15:00。 （二） 股东会股权登记日 延期召开的股东会的股权登记日为2026年7月31日。 其他相关事项参照公司2026年7月17日披露的公告，公告编号：2026-071。 四、 其他 （一）会议联系方式： 联系人：张卫锋 联系地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号 邮编：214092 电话：0510-82820662 （二）会议费用： 出席会议的股东食宿、交通等费用自理。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2026年8月3日 中财网
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