首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第二十次会议于2026年8月3日（星期一）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于7月30日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事11名，11名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避表决0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。 董事梁建章先生因个人原因，提出辞去公司董事及董事会战略委员会成员董事职务，不再担任公司任何职务。董事会衷心感谢梁建章董事在任职期间对公司的战略制定，融资发展，经营决策等工作做出的卓越成绩！ 经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，拟推荐肖媛女士为公司董事候选人（简历请见附件1），任期与第九届董事会任期一致(本议案股东会审议生效之日起至2027年9月23日)。 公司董事会提名委员会对董事候选人资格审核意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议。 二、以赞成5票，占全体非关联董事表决票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》已经2026年7月23日召开的独立董事2026年第六次专门会议审议通过，和2026年7月27日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 本项议案详见《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》临2026-040号。 独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网 站http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。 三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》已经2026年7月23日召开的独立董事2026年第六次专门会议审议通过。 本项议案详见《关于修订<公司独立董事工作细则>的公告》临2026-041号。 修订后的《公司独立董事工作细则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议。 四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司高级管理人员离任的议案》。 董事会近日收到公司副总经理姜晓明先生的书面离职报告，姜晓明先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务，亦不再担任公司及控股子公司任何职务。姜晓明先生的离职报告自送达公司董事会之日起生效。姜晓明先生已按照公司相关规定做好工作交接，本事项不会影响公司正常的经营与运行，符合《北京首旅酒店（集团）股份有限公司职业经理人管理办法》的相关程序。截至目前，姜晓明先生未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务。 公司及公司董事会对姜晓明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 本项议案详见《关于公司高级管理人员离任的公告》临2026-042号。 五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。 《关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》已经2026年7月27日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 本项议案内容详见《公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》临2026-043号。 六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》已经2026年7月27日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 修订后的《公司内部审计制度》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》已经2026年7月27日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 本项议案详见《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的公告》临2026-044号。 修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。 《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》已经2026年7月30日召开的董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 本项议案详见《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的公告》临2026-045号。 修订后的《公司董事会提名委员会实施细则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》已经2026年7月24日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。 本项议案详见《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》临2026-046号。 修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司独立董事年报工作细则>的议案》。 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间工作，促进公司规范运作。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《公司独立董事年报工作细则》。具体修订内容如下：
修订后的《公司独立董事年报工作细则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 十一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。 为了强化公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。具体修订内容如下：
修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0 票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司召开2026年第四次临时股东会的议案》。 本项议案详见《公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》临2026-047号。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2026年8月4日 附件1：肖媛女士简历 1979年6月出生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士；于2005年加入携程集团，曾在多个高级管理岗位任职，现任携程集团副总裁及住宿事业群CEO。 中财网
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