潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议
山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2026年7月27日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2026年7月31日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（临2026-033）。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的800t/d超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议和第十一届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的800t/d超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临2026-034）。 （三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司定于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-035）。 特此公告。 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月四日 中财网
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