建科院(300675):第四届董事会第十八次临时会议决议
第四届董事会第十八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八 次临时会议通知已于2026年7月29日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副 总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体 董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于2026年7月31日完成表决，董事 应到9名，实到9名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议： 审议通过公司关于未来大厦转为固定资产核算的议案 董事会同意自2026年7月31日起，将未来大厦运营模式调整为“自用+出 租”，会计核算科目调整为“固定资产”。未来大厦作为重大场景式创新平台的核 心功能定位不变。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司关于未来大厦转为固定资产核算的公告》。董事会审计委员会向董事会汇报了2026年第二季度对内部审计的指导和监督情况。 1. 《公司第四届董事会第十八次临时会议决议》； 2.《公司第四届董事会审计委员会第十八次会议纪要》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年8月3日 中财网
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