祥明智能(301226):2026年第一次临时股东会决议
常州祥明智能动力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月3日14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为：2026年8月3日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：董事长张敏先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东75人，代表股份51,179,116股，占公司有表决权股份总数的47.0396%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,870,436股，占公司有表决权股份总数的46.7559%。 通过网络投票的股东73人，代表股份308,680股，占公司有表决权股份总数的0.2837%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份308,680股，占公司有表决权股份总数的0.2837%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东73人，代表股份308,680股，占公司有表决权股份总数的0.2837%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议，部分董事通过视频方式参会，北京康达（上海）律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1、审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意51,169,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对9,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况： 同意298,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7928%；反对9,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1424%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京康达（上海）律师事务所 （二）见证律师姓名：漆海峰、余广平 （三）结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京康达（上海）律师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2026年8月3日 中财网
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