湖北宜化(000422):2026年第四次临时股东会决议
湖北宜化化工股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年08月03日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年08月03日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月 03日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。 5.会议召集人：公司董事会（第十一届董事会第六次会议决议 召开本次股东会）。 6.会议主持人：公司董事长卞平官先生。 7.会议出席情况： 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计767名，代表股 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股 份数量241,259,444股，占公司股份总数的22.1830%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共计764名，代表股份数量8,849,055股，占公 司股份总数的0.8136%。 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计766名，代表股份数量8,924,055股，占公司股份总数的0.8205%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方 式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意 见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
议案1、议案2为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见 证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份 有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2.湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2026年 第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年08月03日 中财网
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