毅昌科技(002420):召开2026年第二次临时股东会的通知
广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月20日召开公司2026年第 二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开股东会的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2026年8月3日召开了第七届董事会第二次会议，会议决定 于2026年8月20日召开公司2026年第二次临时股东会。 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市 公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2026年8月20日下午14:30 2.网络投票时间：2026年8月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年8月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月20 日9:15至2026年8月20日15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2026年8月14日 （七）出席对象： 1.截至2026年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东和 股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。 2.本公司的董事、高级管理人员。 3.本公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰 路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。 二、股东会审议事项 （一）会议审议的议案
1.披露情况 上述提案已由2026年8月3日召开的第七届董事会第二次会议 审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.特别强调事项 （1）提案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 （2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时 公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记方法 （一）登记时间：2026年8月19日（上午9:00－11:30，下午 14:00－17:00） （二）登记方式： 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； 2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； 3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有 效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5.出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年8月19日17：00前到达本公司 为准）。 （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部 通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663 联系电话：020-32200889 指定传真：020-32200850 电子邮箱：zhengquan@echom.com 联系人：郑小芹 四、参加网络投票的操作程序 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 （二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 六、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次 会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2026年8月4日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月20日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 广州毅昌科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州毅昌科技股份有限公司于2026年8月20日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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