豫能控股(001896):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年08月03日 19:37:03 中财网

原标题:豫能控股:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-67
河南豫能控股股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月3日15:00
2
、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月3日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月3日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长余德忠先生
6、会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计1914人，代表股份956,265,107股，占公司有表决权股份总数的62.6738%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东1913人，代表股份12,564,423股，占公司有表决权股份总数0.8235%。

9、出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事魏胜民、王京宝，副总经理郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于公 司子公 司开展 融资租 赁业务 并为子 公司提 供担保 的议案	总表 决情 况	953,630, 507	99.72 45%	2,294,4 00	0.239 9%	340,200	0.03 56%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	9,929,82 3	79.03 13%	2,294,4 00	18.26 11%	340,200	2.70 76%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、律师姓名：高恰、陈宇超
3、结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会决议；
2、河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董事会
2026年8月4日