苏宁环球(000718):第十一届董事会第十二次会议决议
苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十 二次会议通知于2026年7月30日以电子邮件及电话通知形式发出， 2026年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董 事长张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董 事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》； 公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董 事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平先生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。 具体表决情况如下： （1）提名张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （4）提名李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2026-025）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，以累积投票 方式对候选人进行投票表决。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董 事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》； 公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董 事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。 具体表决情况如下： （1）提名祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2026-025）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，以累积投票 方式对候选人进行投票表决。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》； 公司定于2026年8月19日（星期三）下午14:30在苏宁环球国际 中心49楼会议室召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第 一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2026年8月3日 中财网
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