华峰化学(002064):2026年第一次临时股东会会议决议

时间：2026年08月03日 19:36:55 中财网

原标题:华峰化学:2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-044
华峰化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年08月03日15:00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东612人，代表股份3,218,373,534股，占公司有表决权股份总数的64.8533%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。通过网络投票的股东607人，代表股份3,217,117,834股，占公司有表决权股份总数的64.8280%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东607人，代表股份266,943,019股，占公司有表决权股份总数的5.3792%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份853,300股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。通过网络投票的中小股东604人，代表股份266,089,719股，占公司有表决权股份总数的5.3620%。

（五）本次股东会人员列席情况
1、公司现任董事共9名，本次列席8名；独立董事高卫东先生委托独立董事潘彬先生代为出席本次会议。

2、公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

3、见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	关于补 选独立 董事的 议案	总表决 情况	3,216,712,158	99.9484%	1,591,576	0.0495%	69,800	0.0022%	0	0%	同 意
		其中， 中小股 东的表 决情况	265,281,643	99.3776%	1,591,576	0.5962%	69,800	0.0261%	0	0%	同 意
2.00	关于聘 请会计 师事务 所的议 案	总表决 情况	3,216,717,367	99.9485%	1,396,421	0.0434%	259,746	0.0081%	0	0%	同 意
		其中， 中小股 东的表 决情况	265,286,852	99.3796%	1,396,421	0.5231%	259,746	0.0973%	0	0%	同 意

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）2026年第一临时股东会会议决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会
2026年 08月 03日