智微智能(001339):深圳市智微智能科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会 5、主持人：公司董事长袁微微 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东190人，代表股份214,085,272股，占公司有表决权股份总数的65.4629%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份213,254,062股，占公司有表决权股份总数的65.2088%。 通过网络投票的股东182人，代表股份831,210股，占公司有表决权股份总数的0.2542%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份851,799股，占公司有表决权股份总数的0.2605%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20,589股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。 通过网络投票的中小股东182人，代表股份831,210股，占公司有表决权股份总数的0.2542%。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为327,984,482股，公司通过回购专用证券账户持有拟注销的限制性股票数量951,730股，该回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为327,032,752股。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：李心悦、欧阳婧娴； 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第四次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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