开普检测(003008):召开公司2026年第一次临时股东大会的通知
许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月20日（星期四）下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年8月20日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年8月20日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年8月14日（星期五） 7、会议出席/列席对象 （1）截至2026年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表
提案2.00以累积投票方式选举独立董事，应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 提案1.00和2.00需逐项表决，公司将就提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、现场会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：①现场登记时间：2026年8月17日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年8月17日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加2026年第一次临时股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。 3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年8月20日（星期四）下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。 5、会议联系人：王峥夏 联系电话：0374-3219525 传真：0374-3219525 电子邮件：stock@ketop.cn 6、其他注意事项： （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 （2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议。 附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表 附件三：参与网络投票的具体操作流程 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2026年8月3日 附件一 授权委托书 本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托 __________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决。 委托人对受托人的表决指示如下：
委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持股类别和数量： 委托人股东账户号码： 有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止 委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托日期： 被委托人签名： 附件二 许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月17日16：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月20日上午9:15，结束时间为2026年8月20日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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