超讯科技(603322):超讯科技：第五届董事会第二十八次会议决议
超讯科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 超讯科技股份有限公司董事会 2026年8月3日 中财网
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