好莱客(603898):广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知和材料已于2026年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月3日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见2026年8月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。 （二）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委员会一致认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件1。 第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。 （三）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委员会一致认为庄学敏先生、袁英红女士具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名袁英红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与深圳市财富自由投资管理有限公司、广东盛来私募证券投资基金管理有限公司联合提名庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事的任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，独立董事候选人简历见附件2。 第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。 （四）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司于2026年8月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，授权公司董秘办办理召开2026年第一次临时股东会的具体事宜。 具体内容详见2026年8月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2026年8月4日 附件 1：非独立董事候选人简历 沈汉标先生个人简历 沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。 沈汉标先生持有公司股份128,047,861股，占公司最近一次披露总股本的42.65%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为26.90%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司副总经理沈竣宇先生为父子关系；与其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 郭黎明先生个人简历 郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。 郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 附件 2：独立董事候选人简历 庄学敏先生个人简历 庄学敏先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授，南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事。 庄学敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。 袁英红女士个人简历 袁英红女士，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014年至2025年12月任广州注册会计师协会副秘书长；2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 袁英红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 中财网
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