春光科技(603657):春光科技第四届董事会第六次会议决议
金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知和会议材料于2026年7月31日以专人送达、飞书、微信等方式发出。 会议于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-028）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （五）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-030）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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