石大胜华(603026):石大胜华关于增加日常关联交易预计额度
石大胜华新材料集团股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易预计增加事项尚需提交股东会审议。 ●本次增加预计的关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年8月3日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司本年度预计发生的日常关联交易额度33,720.00万元。 该议案经公司第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议，公司全体独立董事一致认为，本次公司增加日常关联交易预计额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联方的认定符合香港上市规则中对关连人士的认定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
（一）关联人基本情况 1.公司名称：兖矿能源集团股份有限公司 2.统一社会信用代码：91370000166122374N 3.企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4.法定代表人：李伟 5.注册资本：1003986.0402万元 6.成立时间：1997年9月25日 7.注册地：山东省济宁市邹城市凫山南路949号 8.主营业务：许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宿服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.主要股东或实际控制人：山东能源集团有限公司 10.关联关系：兖矿国宏化工有限责任公司持有公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司40%股权，兖矿能源集团股份有限公司的控股股东山东能源集团有限公司是兖矿国宏化工有限责任公司的控股股东。兖矿能源集团股份有限公司和兖矿国宏化工有限责任公司受同一实控人控制。 （二）关联人基本情况 1.公司名称：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2.统一社会信用代码：913703007347051654 3.企业性质：股份有限公司（上市） 4.法定代表人：孙清涛 5.注册资本：284284.0861万元 6.成立时间：2002年1月4日 7.注册地：山东省淄博市临淄区杨坡路206号 8.主营业务：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.主要股东或实际控制人：山东能源集团有限公司 10.关联关系：兖矿国宏化工有限责任公司持有公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司40%股权，淄博齐翔腾达化工股份有限公司的控股股东山东能源集团有限公司是兖矿国宏化工有限责任公司的控股股东。淄博齐翔腾达化工股份有限公司和兖矿国宏化工有限责任公司受同一实控人控制。 三、日常关联交易主要内容 公司本次预计增加的日常关联交易主要是购买甲醇等商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加预计的关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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