健盛集团(603558):健盛集团第七届董事会第三次会议决议
浙江健盛集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2026年7月27日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。 （三）本次会议于2026年8月3日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配的议案》 表决结果如下： 公司2026年半年度实现营业利润209,139,949.02元，归属于上市公司股东的净利润174,670,759.50元，母公司实现净利润80,439,769.92元。截至2026年6月30日，公司可供全体股东分配的利润为102,444,358.78元。 因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本342,638,049股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 鉴于2025年年度股东会已通过授权董事会决定2026年中期利润分配的议案，2026年中期利润分配方案，无需再提请股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<浙江健盛集团股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2026年8月4日 中财网
 |