汇顶科技(603160):第五届董事会第十九次会议决议
深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年7月28日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月3日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》； 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，提交至公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定： 鉴于2023年第一期股票期权激励计划中31名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计196,309份。 本次注销不影响激励计划的实施。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 (二) 审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件即将成就。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条件的878名激励对象办理第三个行权期自主行权的相关手续。对应第三个行权期可行权数量为4,110,876份，行权价格为54.84元/份。 董事长兼首席执行官张帆先生因与2023年第一期股票期权激励计划激励对象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他7名非关联董事表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2026年8月4日 中财网
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