三诺生物(300298):第六届董事会第六次会议决议
债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月3日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月24日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、JianyouTan（谭建友）先生、ZhenqiLiu（刘振启）先生。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决的方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2026年半年度报告全文〉及其摘要的议案》经审阅，全体董事一致认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》 自2026年7月14日至2026年8月3日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格34.52元/股的80%（即27.62元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。 为公平对待所有投资者，经综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“三诺转债”到期日内（即2026年8月4日至2026年12月20日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正三诺转债转股价格的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第六次会议决议； 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二六年八月四日 中财网
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