金浦钛业(000545):全资子公司向关联方借款展期暨关联交易
金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2026年2月28日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛 业”或“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）接受关联方南京东和盛投资管理有限公司（以下简称“东和盛投资”）无息借款3,000 万元。具体内容详见公司于2026年3月1日披露的《关于全资子公 司接受关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。 根据双方签订的《借款协议》，环东新材料应于2026年8月底 前清偿所有借款。为保障公司日常生产经营稳定有序开展，缓解环东新材料阶段性资金周转压力，结合企业实际经营情况及资金使用规划，经双方友好协商，就本次借款展期事宜达成一致，还款期限延长至 2027年6月底，本次展期借款延续原借款无息、无担保约定。 东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，环 2026年7月31日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九 届董事会独立董事第六次专门会议、第九届董事会审计委员会2026 年度第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》。关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。该事项无需提交股东会审议。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联 交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：南京东和盛投资管理有限公司 法定代表人：许友祥 注册资本：100万元 注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2001-2101室 主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资 金从事投资活动；股权投资；企业总部管理；信息技术咨询服务；物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、主要财务数据： 单位:元
投资。本次借款的资金来源为东和盛投资自筹资金。 4、与上市公司的关联关系 东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。 5、经查询，东和盛投资不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 1、定价政策：东和盛投资作为公司关联企业，为支持上市公司 及其子公司的业务发展和资金周转，为无息借款展期，有助于缓解子公司资金压力，降低财务成本。 2、定价依据：鉴于双方为关联企业，此次展期借款延续原借款 无息、无担保约定，该方式更符合上市公司的利益。同时，该定价政策符合相关法律法规和公司章程的规定，不会损害上市公司及中小股东的利益。 四、本次交易协议的主要内容 出借方：南京东和盛投资管理有限公司（以下简称“甲方”） 借款方：南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“乙方”） 一、双方确认，本次展期的借款本金为人民币30,000,000元人 二、原借款到期日为2026年8月底，双方一致同意将本笔借款 的借款期限顺延，展期后借款到期日为2027年6月底。 三、本次展期借款延续原借款无息约定，借款存续期间甲方不收 取任何利息、资金占用费、手续费、服务费等全部相关费用。本笔借款无抵押、无担保、无其他附加条件。 六、本协议自双方签字盖章之日起成立，甲方股东会决议、乙方 董事会决议批准后生效；乙方履行完毕还款义务时，本协议终止。 五、审议意见 1、董事会意见 董事会认为：本次借款展期是基于公司实际经营需求的合理安排， 且延续原借款无息、无担保约定，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。 2、独立董事专门会议意见 独立董事认为：本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决， 审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次借款展期。 3、审计委员会意见 审计委员会认为：经审慎审核，本次借款展期为全资子公司补充 流动资金，满足经营发展需求，资金用途明确合理，符合法律法规及交易所相关规定，审议程序合法合规。本次借款展期无息、无担保，定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关风险整体可控。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次借款展期，目的是缓解企业阶段性资金周转压力，同时无需 支付利息费用、无需提供担保，有效降低公司融资成本，有利于公司维持正常经营活动及资金周转。经审慎评估，本次借款展期不会影响公司正常经营活动及资金周转，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额 为4,962.70万元。 八、备查文件 1、第九届董事会第十二次会议决议； 2、第九届董事会独立董事第六次专门会议决议； 3、第九届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议； 4、借款展期协议。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二六年八月三日 中财网
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