威尔泰(002058):第九届董事会第14次(临时)会议决议
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第14次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次（临时）会议于 2026年 7月 31日以电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 8月 3日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席参加了本次会议。 本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并表决了如下议案：一、审议通过《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议《关于拟购买董责险的议案》 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，均须对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。 议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟购买董责险的公告》。 四、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 《对外投资管理制度》全文可见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，同步废止原《重大投资、财务决策制度》。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 《对外担保管理制度》全文可见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 《关联交易制度》全文可见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理办法〉的议案》 《募集资金专项管理办法》全文可见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《会计师事务所选聘制度》全文可见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 九、审议通过《关于提请召开2026年第1次（临时）股东会的议案》 股东会通知详情请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于提请召开2026年第1次（临时）股东会的通知》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 2026年8月3日 中财网
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