朝阳科技(002981):第四届董事会第十四次会议决议
广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知已于2026年7月21日由专人送达至每位董事； 2.本次董事会于2026年7月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3.本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。 公司《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1.第四届董事会第十四次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议； 3.独立董事专门会议2026年第四次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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