惠科股份(001399):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年08月02日 17:36:38 中财网

原标题:惠科股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-013
惠科股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2
、股东会的召集人：惠科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易1
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6 2026 8 11
、会议的股权登记日： 年月 日
7、出席对象：
1
（）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年8月11日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√

上述提案由公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及/或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六次临时会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2026年7月）、《对外投资管理制度》（2026年7月）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年7月）。

上述提案1.00需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年8月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）（2）登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2
、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年8月12日17:00前到达本公司为准）。

3、会议联系方式：
联系人：马静、杨程
联系电话：0755-33687929
传真：0755-33687943
邮箱：hkc@szhk.com.cn
4、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第四届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年8月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361399
2、投票简称：“惠科投票”

3、填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1 2026 8 18
、互联网投票系统开始投票的时间为 年月 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 http://wltp.cninfo.com.cn
、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
年8月18日召开的2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
回执
截至2026年8月11日，我单位（个人）持有惠科股份有限公司股票
股，拟参加惠科股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会。

出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年8月12日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。