资本一回应特朗普诉讼：关闭账户因反洗钱审查

时间：2026年08月02日 02:36:34 中财网

　　美国资本一金融公司在法庭文件中表示，2021年关闭特朗普组织旗下房地产公司账户，是基于银行反洗钱团队的内部审查结果。

　　
　　资本一否认存在政治歧视，称关闭账户的决定源于交易模式符合联邦银行指引中需要重点关注的类型。该审查由拥有数十年执法经验的专业人员完成。

　　
　　银行指出，从未公开这一决定，并给予特朗普组织数月时间及多次延期寻找新银行服务，对方最终成功切换。

　　
　　此案是特朗普重返白宫后发起的多起“去银行化”诉讼之一。资本一强调，客户协议明确允许银行以任何理由关闭账户，且整个过程经过数月分析，完全符合监管政策。

　　
　　特朗普组织则认为反洗钱解释是掩盖政治动机的借口。目前案件仍在佛罗里达南区联邦法院审理，双方正就文件公开范围进行协商。