路斯股份(920419):第五届董事会第二十二次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、李进文先生、孙洪学先生、寇兴刚先生、魏海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 2.1提名郭百礼先生为非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名李进文先生为非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名孙洪学先生为非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.4提名寇兴刚先生为非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.5提名魏海涛先生为非独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名张钦星先生、张秉纲先生、孙鹏东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。前述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 2.1提名张钦星先生为独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名张秉纲先生为独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名孙鹏东先生为独立董事候选人 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营需要，公司拟在 2026年度向合作银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年8月18日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-049）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2026年 7月 31日 中财网
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