艾融软件(920799):第五届董事会第三次会议决议
上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10人，出席和授权出席董事 10人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京人和创建信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟购买交易对方所持有的北京人和创建信息技术有限公司（简称“目标公司”）100%股权。本次交易的转让价格系以经评估机构以2025年12月31日为基准日进行评估后的评估值人民币 14,200.00万元为基础并经各方协商确定,目标公司的转让价格最终确定为人民币 14,000.00万元。本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。 公司战略委员会、审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议记录》； （三）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议记录》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2026年 7月 31日 中财网
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