恒生电子(600570):恒生电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
恒生电子股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 经全体董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-034号公告。 二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-035号公告。 三、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-036号公告。 四、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-037号公告。 五、审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-038号公告。 六、审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-039号公告。 七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-040号公告。 八、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。 十、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-041号公告。 十一、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。 十三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-043号公告。 特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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