恒生电子(600570):恒生电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
恒生电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月17日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年8月17日 14点00分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2026年8月1日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案6 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案6 应回避表决的关联股东名称：审议议案1、议案2、议案3时，股权激励计划的相关股东应当回避表决；审议议案4、议案5、议案6时，员工持股计划的相关股东应当回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2026年8月13日（星期四）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30 （二）登记地点：公司董事会办公室 （三）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。 股东也可用电子邮件方式登记。 六、 其他事项 （一）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 （二）会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会。 联系电话：0571－28829702 邮箱：investor@hundsun.com 特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2026年8月1日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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