玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东股权结构变更及相关方签署《一致行动协议》的提示性公告
山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东股权结构变更及相关方签署 《一致行动协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ● 2026年7月31日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公 司”）收到公司控股股东玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）通知，玲珑集团原股东王锋先生将持有的玲珑集团的全部股权转让给配偶戴云霞女士，且戴云霞女士与王希成先生、张光英女士、王琳先生、王锋先生签署《一致行动协议》。戴云霞女士为实际控制人王氏家族（王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳）之一致行动人。 ● 本次权益变动属于公司控股股东玲珑集团的股权结构变动，未导 致玲珑集团持有的公司股份数量发生变化，不触及对上市公司的要约收购。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人均不变，控股股东为玲珑集团，实际控制人为王氏家族。 ● 本次控股股东股权结构变动不会导致公司业务结构发生变化，不 会对公司正常经营活动产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、控股股东股权结构发生变更的基本情况 2026年7月31日，公司收到控股股东玲珑集团的通知，玲珑集 团原股东王锋先生将持有的玲珑集团的全部股权转让给配偶戴云霞 女士，且戴云霞女士与王希成先生、张光英女士、王琳先生、王锋先 生签署《一致行动协议》。 二、股权转让协议主要内容 转让方：王锋 受让方：戴云霞 转让方拟将其持有的玲珑集团14.551%股权以及与该股权有关的 一切股东权利、义务转让给受让方，受让方同意受让。各方同意，由 于系夫妻之间的转让，本次股权转让对价为人民币0元。 三、变更前后股权结构基本情况 (一)变更前股权结构：（二）变更后股权结构： 四、《一致行动协议》主要内容 （一）协议签署各方 甲方:王希成 乙方:张光英 丙方:王琳 丁方:戴云霞 戊方:王锋 甲、乙、丙、丁各方均系玲珑集团的股东。为加强各方共同对玲 珑集团的有效控制，保证各方未来在处理玲珑集团事务时保持一致意见，各方拟在玲珑集团股东会及玲珑集团其他决策事宜中采取“一致行动”。 戊方系玲珑轮胎的法定代表人，又系英诚贸易有限公司的持股 30%股东，戊方知悉，本一致行动人协议可能会对于玲珑轮胎股东会 决策产生影响。 （二）一致行动事项 甲方、乙方、丁方均同意依据《公司法》、《合同法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，自本协议生效之日起，各方同意在公司股东会上就玲珑集团有关事项行使相关权力时保持一致行动，包括但不限于以下事项： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会或者监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （10）修改公司章程； （11）提交公司股东会决定的其他事项； （12）共同投票表决聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的 提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（13）在各方中任何一方不能参加股东会/董事会会议时，应委 托丙方参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东会/董事 会会议时，应共同委托适格人员参加会议并行使投票表决权； （14）提交公司股东会和董事会决定的其他事项。 如公司章程对如上股东会、董事会的职权进行修订的，本协议一 致行动事项对应进行变更。 （三）一致行动的方式及意思表示 甲乙丙丁四方采取一致行动的方式为：就一致行动事项向股东 会、董事会行使提案权、提名权及行使表决权时应保持充分一致。 为确保本协议约定事项得以有效实施，各方同意在行使本协议约 定股东权力前，各方需就相关内容进行充分协商并形成一致，并根据事先协商确定的一致意见对外发表意见。如果各方经协商后仍无法就股东会审议事项或其他重大决策事项达成一致意见的，则以表决权数达到本协议各方（特指甲乙丙丁四方）合计所持玲珑集团股权数二分之一以上的表决意见为各方共同一致的对外意见。 （四）表决权委托 甲乙丙丁四方同意，如甲方、乙方和丁方满足如下条件之一的， 甲方、乙方和丁方将其持有的公司股权（含直接持有及间接持有的股权）对应的表决权全部不可撤销地委托丙方行使，丙方同意接受甲方、乙方和丁方的委托，以各方最终确定的一致对外意见进行表决： （1）甲方、乙方和丁方未出席股东会； （2）甲方、乙方和丁方出席股东会但未就决议事项进行表决； （3）甲方、乙方和丁方对股东会决议事项的表决与丙方或相关 各方意见不一致的。 （五）一致行动的期限 本协议约定的一致行动的期限为长期，自本协议生效之日起算， 除非一方或各方（不含戊方）丧失股东身份。 五、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，公司控股股东仍为玲珑集团，公司实际控制人仍为王氏家族，戴云霞仅系实际控制人王氏家族的一致行动人。本次控股股东股权结构变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司正常经营活动产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次控股股东上层股权结构变动尚需办理相应工商变更登记手 续，公司将持续关注相关进展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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