特 力Ａ(000025):第十一届董事会第一次会议决议
十一届董事会第一次会议于2026年7月31日以现场方式召开， 会议通知于当日以现场方式送达各位董事。会议应到董事9名， 实到9名，会议由董事王川先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举王川先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事 会董事长王川先生代行董事会秘书职责。 二、审议通过关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员 会工作细则等相关规定，公司第十一届董事会下设审计委员会、 战略委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会四个专门委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日 止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 1.《第十一届董事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月1日 中财网
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