特 力Ａ(000025):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月31日 20:56:39 中财网

原标题:特 力Ａ:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2026-020 深圳市特力（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年7月31日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年07月31日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦M
层公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长富春龙先生。

6、本次股东会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共68名，代表股份
213,392,056股，占公司有表决权股份总数的49.5042%。其中：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3名，代表股份
211,591,821股，占公司有表决权股份总数的49.0866%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代表65名，代表股份1,800,235股，占公司有表决权股
份总数的0.4176%。

2、参加本次股东会的A股股东及股东代表共66名，代表股
份213,387,321股，占公司A股有表决权股份总数的54.3277%；
B股股东共2名，代表股份4,735股，占公司B股有表决权股份
总数的0.0124%。

3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计67名，代表股
份1,800,435股，占公司有表决权股份总数的0.4177%。其中现
场出席2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票65人，代表股份1,800,235股，占公司
有表决权股份总数的0.4176%。

4、公司部分董事及高管出席和列席了本次会议。公司聘请
北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈沁律师出席了会议
并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进
行表决，所有提案均为普通表决事项，采用累积投票制进行表决，
会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：

提案名称	A股获得票数	占出席会议 A股有表决 权股份数的 比例	B股获 得票数	占出席会议 B股有表决 权股份数的 比例	获得总票数	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	是否 通过
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01王川先生	213,053,533	99.8436%	4,000	84.4773%	213,057,533	99.8432%	是
1.02杨喜先生	213,186,510	99.9059%	2,000	42.2386%	213,188,510	99.9046%	是
1.03黄亮先生	213,041,499	99.8379%	1,000	21.1193%	213,042,499	99.8362%	是
1.04祝高玲女士	213,042,619	99.8385%	3,000	63.3580%	213,045,619	99.8377%	是
1.05黄田阳女士	213,046,499	99.8403%	4,000	84.4773%	213,050,499	99.8399%	是
1.06姜皓女士	213,047,504	99.8408%	4,001	84.4984%	213,051,505	99.8404%	是
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01苏启云先生	213,117,747	99.8737%	4,000	84.4773%	213,121,747	99.8733%	是
2.02胡浪涛先生	213,050,678	99.8422%	4,000	84.4773%	213,054,678	99.8419%	是
2.03高新梓女士	213,050,695	99.8422%	1,001	21.1404%	213,051,696	99.8405%	是

其中，中小股东的表决情况：

提案名称	获得总票数	占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的比例
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01王川先生	1,465,912	81.4199%
1.02杨喜先生	1,596,889	88.6946%
1.03黄亮先生	1,450,878	80.5849%
1.04祝高玲女士	1,453,998	80.7582%
1.05黄田阳女士	1,458,878	81.0292%
1.06姜皓女士	1,459,884	81.0851%
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01苏启云先生	1,530,126	84.9865%
2.02胡浪涛先生	1,463,057	81.2613%
2.03高新梓女士	1,460,075	81.0957%

四、法律意见
本次股东会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、
陈沁律师出席了会议并出具了法律意见书，律师认为：“本次股
东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司
章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件
1.《2026年第一次临时股东会决议》;
2.法律意见书。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日