惠科股份(001399):第四届董事会第六次临时会议决议
惠科股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议通知于2026年7月27日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的议案》 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年使用自有资金进行委托理财额度的公告》。 9 0 0 表决结果：票赞成，票反对，票弃权。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （三）审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年衍生品交易额度的公告》及刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年7月）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会以特别决议方式审议。 （五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2026 8 1 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见 年月日刊登在巨潮资讯网（ ） 的《对外投资管理制度》（2026年7月）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （六）审议通过了《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 7 的《期货及衍生品交易管理制度》（ 年月）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年7月）。 9 0 0 表决结果：票赞成，票反对，票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次临时会议决议。 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 惠科股份有限公司 董事会 2026年8月1日 中财网
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