微芯生物(688321):2026年第一次临时股东会会议决议

时间：2026年07月31日 20:41:51 中财网

原标题:微芯生物:2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-063
深圳微芯生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月31日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	339
普通股股东人数	339
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,923,037
普通股股东所持有表决权数量	124,923,037
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 表决权数量为：0）	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	28.4327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.4327
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长XIANPINGLU博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	44,495,113	94.0423	2,575,135	5.4427	243,681	0.5150

2、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	44,431,922	93.9088	2,575,135	5.4427	306,872	0.6486

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	44,501,922	94.0567	2,575,135	5.4427	236,872	0.5006

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<公司 2026年限制性 股票激励计划 （草案）>及其 摘要的议案》	21,98 4,494	88.6353	2,575 ,135	10.3822	243,6 81	0.9825
2	《关于<公司 2026年限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法>的议案》	21,92 1,303	88.3806	2,575 ,135	10.3822	306,8 72	1.2372
3	《关于提请股 东会授权董事 会办理公司股 权激励计划相 关事宜的议案》	21,9 91,3 03	88.6628	2,575 ,135	10.3822	236,8 72	0.9550

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东会审议的议案1-3对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年8月1日