深圳机场(000089):召开2026年第三次临时股东会的通知
深圳市机场股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，公司定于2026年8月20日（星期四）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2026年8月20日（星期四）14:30 2.网络投票时间：2026年8月20日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月20日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月20日09:15至15:00。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2026年8月13日（星期四）。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2026年8月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东会提案名称及编码表
（三）议案2为累积投票议案，应选非独立董事5人；议案3为累积投票议案，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 （四）本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将与股东会决议公告同时公开披露。 三、会议登记等事项 （一）股东登记方式 出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。 异地股东可以使用传真或信函方式登记。 （二）登记时间：2026年8月18日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026年8月19日（8：30－12：00，14：00－17：30） （三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室） （四）联系方式 地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室 电话：0755-23456331 传真：0755-23456327 邮箱：szjc@szairport.com 邮编：518128 联系人：林俊、吴晨阳 （五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票流程详见附件1。 五、备查文件 第八届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二六年七月三十一日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1.选举非独立董事 （如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2.选举独立董事 （如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （三）本次会议投票不设置总议案投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年8月20日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月20日09：15，结束时间为2026年8月20日15：00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代理行使表决权。 委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束 中财网
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