广电计量(002967):2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期集中行权结果暨股份上市
广电计量检测集团股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权第一个行权期集中行权结果暨股份上市的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次行权的期权代码：037452 2.本次行权的期权简称：计量JLC1 3 534 .本次符合行权条件的激励对象 人，可行权数量合计 2,549,250份，其中实际行权521人，实际行权数量2,521,200份，占 公司目前总股本的0.40%，另有13人自愿放弃行权28,050份。 4.本次行权采用集中行权方式，本次行权价格13.85元/份。 5.本次行权股份上市日：2026年8月4日 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。目前公司已办理完成2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权第一个行权期集中行权事项。 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划已履行的程序 1.2023年10月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2.2024年5月8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 3.2024年5月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 4.2024年5月30日至6月10日，公司在内部OA系统公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024年6月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。 5.2024年6月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024年6月20日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6.2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 7.2024年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为2024年7月24日，授予登记激励对象人数为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。 8.2024年8月26日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2024年8月27日，授予登记激励对象人数为557位，授予价格为8.68元/股，授予登记数量为802万股。 9.2025年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 10.2025年9月16日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。 11.2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 12.2026年4月16日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。 13.2026年7月14日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。本次符合行权条件的激励对象534人，可行权的股票期权254.925万份，行权价格13.85元/股。 （二）本激励计划之股票期权授予情况 2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》。本激励计划之股票期权授予日为2024年7月1日，授予登记激励对象人数为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。 （三）本激励计划之股票期权数量及行权价格的历次变动情况 1.激励对象人数的调整 《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）披露本激励计划拟授予的激励对象不超过623人，实际授予登记557人，因离职不再具备激励资格的激励对象23人，本次可行权的激励对象534人。 2.股票期权数量的调整 《激励计划》披露本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过862.50万份，实际授予登记802万份，因激励对象离职已注销和拟注销的股票期权合计29.50万份。 3.股票期权行权价格的调整 2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2024年中期权益分派，本次实际分红的总金额为140,096,925.50元，以公司总股本583,245,846股折算的每10股现金红利（即分红总额/总股本）为2.40元。 2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2024年年度权益分派，本次实际分红的总金额为84,058,155.30元，以公司总股本583,245,846股折算的每10股现金红利（即分红总额/总股本）为1.44元。 2025年9月26日，公司实施2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2025年中期权益分派，本次实际分红的总金额为84,058,155.30元，以公司总股本583,245,846股折算的每10股现金红利（即分红总额/总股本）为1.44元。 2026年6月2日，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元。鉴于回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2025年年度权益分派，本次实际分红的总金额为122,884,361.60元，以公司总股本637,279,952股折算的每10股现金红利（即分红总额/总股本）为1.93元。 公司于2026年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划》关于股票期权行权价格的调整方法，股票期权的行权价格由14.56元/份调整为13.85元/份。 4.已授予股票期权历次变动情况一览表
（一）股票期权第一个等待期届满的说明 根据《激励计划》，本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
（二）股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
截至2026年6月30日，本激励计划23位激励对象因离职不再具备激励资格，其中22位离职激励对象涉及的29万份股票期权已由公司注销完毕，1位离职激励对象涉及的0.5万份股票期权不得行权，后续由公司履行决策程序后注销。 （四）董事会薪酬与考核委员会的核实意见 经核实，董事会薪酬与考核委员会认为： 根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象534人，可行权的股票期权254.925万份，行权价格13.85元/股。 公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效，本次行权安排符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次行权不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况
（二）本次行权股票的上市流通数量：2,521,200股。公司本次参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持公司股份（含行权所得股份和其他股份）。 （三）缴款及验资情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0110号），审验了公司截至2026年7月23日止新增注册资本及股本的情况，审验结果为：截至2026年7月23日止，公司已收到521名激励对象全部以货币资金缴纳的股票期权行权款合计人民币34,918,620.00元，其中计入股本人民币 2,521,200.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,397,420.00元。 （四）股份登记情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成集中行权及股份登记手续，并取得其出具的证明文件。 （五）本次行权对公司股本结构的影响 单位：股
（六）本次行权募集资金将用于补充公司流动资金。 四、律师关于本次行权的法律意见 北京浩天（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：1.公司就本次调整、本次行权及本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。 2.公司本次股票期权价格调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。 3.本激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件已成就，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。 4.本激励计划之限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。 五、本次行权的实施对公司相关财务状况和经营成果的影响 本激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权行权后，公司总股本由637,099,952股增加至639,621,152股。按照公司2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润及本次行权后总股本计算，公司2026年第一季度每股收益为本激励计划之股票期权行权的实施不会对公司相关财务状况和经营成果产生重大影响。 六、备查文件 1.验资报告； 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2026年8月1日 中财网
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