高新兴(300098):增加2026年度日常关联交易额度
高新兴科技集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于2026年1月26日召开的第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会第三十五次会议逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（子议案：《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》《关于预计广州图灵2026年度日常关联交易的议案》），关联董事刘双广先生、黄国兴先生、贾幼尧先生分别回避表决各相关议案。预计2026年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）、深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）、图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过32,320.00万元人民币（含税）。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。 （二）本次增加 2026年度日常关联交易额度的内容 公司于2026年7月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，基于业务发展需要，公司及下属公司与关联方广州图灵及其子公司的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加50,000.00万元，增加后2026年度该项日常关联交易预计金额调整至78,000.00万元，公司与关联公司预计的2026年日常关联交易总额度从32,320.00万元调整至82,320.00万元。 广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司，黄国兴先生离任公司董事未满十二个月，故公司仍将其视为公司的关联公司，本事项无现任董事需回避表决。 本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 本次2026年度增加的日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元
注2：上表中预计金额为含税金额，实际发生金额为不含税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）图灵新智算（广州）科技集团有限公司（简称“广州图灵”）1、基本情况 1 （）公司名称：图灵新智算（广州）科技集团有限公司 （2）注册地址：广州市黄埔区金中路23号自编一栋办公区303房 （3）统一社会信用代码：91440112MAD1FP9GXE （4）法定代表人：刘淼 （5）注册资本：4,844.894万元人民币 （6）经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。 （7）最近一期财务数据：截至2026年3月31日，广州图灵总资产为40,411.20万元，净资产为17,869.90万元。2026年第一季度实现营业收入10,903.49万元，净利润-1,284.32万元。 2、广州图灵及其下属公司系公司原董事黄国兴先生任董事的关联公司，黄国兴先生离任公司董事未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司仍将其视为公司的关联公司，公司及控股子公司、全资子公司与广州图灵及其子公司发生的交易为关联交易。 3、履约能力分析：广州图灵依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方的交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易预计金额尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决（如有），经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广州图灵及其下属公司发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司的业务发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第七届董事会第二次独立董事专门会议对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事一致认为：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，同意将公司2026年日常关联交易额度预计调增的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第五次会议决议》； 2、经与会独立董事签字的《独立董事专门会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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