恒为科技(603496):参与投资基金减资暨关联交易
恒为科技（上海）股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次交易概况：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的私募基金南通正海恒浦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）拟进行减资。经友好沟通协商，基金的全部合伙人拟根据出资比例按照等比例方式减资，本次减资是拟减少基金全体合伙人认缴但未实缴部分，基金规模将由17,500万元减少至4,725万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资额由3,500万元减至945万元。本次减资完成后，公司持有的基金份额不变，仍为20.00%。 ? 公司控股股东、实际控制人之一沈振宇先生作为有限合伙人与公司共同认购部分基金份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次减资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月公司与同一关联人发生的关联交易金额为3,500万元，公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的交易。 ? 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东会审议。 ? 特别风险提示：本次基金减资尚未在市场监督管理部门等监管机构完成变更登记，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 一、 对外投资暨关联交易的概述 （一）本次对外投资情况 恒为科技（上海）股份有限公司于2026年2月12日召开了第四届董事会第公司使用自有资金认缴基金出资额3,500万元，认缴出资占比20.00%。具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于对外投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。结合基金实际运作情况及发展规划，为进一步优化基金结构，提高资金使用效率，基金全体合伙人共同决定拟对基金进行同比例减资，本次减资是拟减少基金全体合伙人认缴但未实缴部分，基金规模将由17,500万元减少至4,725万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资额由3,500万元减至945万元。本次减资完成后，公司持有的基金份额不变，仍为20.00%。本次减资涉及的出资额尚未实缴，基金无需向公司支付本次减资对价。
2026年7月31日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，关联董事沈振宇先生回避表决。过去12个月公司与同一关联人发生的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，所以本次对外投资事宜无需提交股东会审议。 （三）关联交易情况 本次公司对参与投资基金减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月公司与同一关联人发生的关联交易金额为3,500万元，公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的交易。 二、 关联方介绍 公司控股股东、实际控制人之一沈振宇先生共同作为有限合伙人参与认购该基金，沈振宇先生属于《上市规则》6.3.3条规定的关联自然人，公司与关联人向共同投资的企业减资属于与关联人共同投资，所以本次交易事项构成关联交易。 三、 投资基金的基本情况 （一）合作投资基金具体信息
（二）管理人出资人出资情况 单位：万元
本次基金的全部合伙人拟根据出资比例按照等比例方式减资，将基金出资额由17,500万元减少至4,725万元，减资后各合伙人出资比例不变。公司本次减资经全体合伙人友好沟通协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。 五、 交易对公司的影响及存在的风险 （一）对公司的影响 本次公司参与投资的基金减资是根据经营发展需要，能够进一步优化基金结构，实现资源有效利用，提高资金使用效率。本次减资未改变公司持有基金比例，减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 （二）存在的风险 本次基金减资尚未在市场监督管理部门等监管机构完成变更登记，本事项关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、 关联交易履行的审议程序 本次交易已经公司审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第四届董事会第十七次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，同意上述交易事宜，关联董事沈振宇回避表决。本次对参与投资的基金进行减资事项无需提交股东会审议。 特此公告！ 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2026年8月1日 中财网
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