固德电材(301680):第五届董事会第二十二次会议决议
固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2026年7月28日以短信方式向公司全体董事发出。会议于2026年7月31日上午9:30在公司会议室召开。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，董事朱国来先生、朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 同意聘任尤晓英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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