天音控股(000829):延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
天音通信控股股份有限公司 关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天音通信控股股份有限公司向特定对象发2025 2526 2025 11 20 行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），详见公司 年 月 日 披露的公告（公告编号：2025-053号），截至目前相关发行工作正在有序推进中。 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第 2023 2023 二十次会议、 年第四次临时股东会会议，审议通过《关于公司 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东会有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东会审议通过之日起12个月。 2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关2023 A 于延长公司 年度向特定对象发行 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025 8 22 年 月 日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。 2025年8月4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关2023 A 于延长公司 年度向特定对象发行 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次发行股东会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东会起12个月有效）。 目前，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2026年7月31日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月，即延长至2027年8月17日（2026年第四次临时股东会起12个月有效）；拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月，即延长至2027年8月17日（2026年第四次临时股东会起12个月有效）。 上述议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2026年8月1日 中财网
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