普联软件(300996):第五届董事会第一次会议决议
债券代码：123261 债券简称：普联转债 普联软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议通知于2026年7月30日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2026年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会8 8 议室召开。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人。全体董事共同推举蔺国强先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会同意选举蔺国强先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 8 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。本议案获得通过。 经审议，公司第五届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。 战略委员会：蔺国强（主任委员）、李雪梅、冯学伟 审计委员会：石贵泉（主任委员）、伊峰、庄凯军 薪酬与考核委员会：伊峰（主任委员）、石贵泉、相洪伟 提名委员会：李雪梅（主任委员）、石贵泉、蔺国强 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会同意聘任冯学伟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会同意聘任乔海兵女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经总经理提名，经审议，董事会同意聘任相洪伟先生、张廷兵先生、任炳章先生、朱长春先生、耿正先生、安武先生为公司副总经理，聘任聂玉涛先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会同意聘任张庆超先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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