普联软件(300996):北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
关于普联软件股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师对公司2026年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：1.现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；2.公司于2026年7月16日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第三十五次会议决议公告、关于召开本次股东会的通知； 3.公司本次股东会股权登记日（2026年7月24日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4.公司本次股东会的会议文件。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见：一、本次股东会的召集、召开程序 1.根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年7月15日审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于2026年7月16日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2026年7月31日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。 2.2026年7月31日14:30，本次股东会现场会议在济南市高新区舜泰北路789号B座20层公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。 3.根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15~15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格 1.本次股东会由公司董事会召集，董事长蔺国强先生主持。 2.出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共95名，代表公司股份数为150,795,002股，占股权登记日公司有表决权股份总数的38.1231%。其中：经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计12名，代表公司股份数为92,138,037股，占股权登记日公司有表决权股份总数的23.2938%。 根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计83名，代表公司股份数为58,656,965股，占股权登记日公司有表决权股份总数的14.8293%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共79名，代表公司股份数为2,039,511股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.5156%。 3.公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会。 4.本所律师列席了本次股东会。 本所律师认为，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。 （二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。 （三）经本所律师见证，本次股东会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代表（或代理人）（四）经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下： 1.以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）选举蔺国强先生为第五届董事会非独立董事 同意148,898,459股，其中中小股东142,968股，表决结果为通过。 （2）选举冯学伟先生为第五届董事会非独立董事 同意148,897,739股，其中中小股东142,248股，表决结果为通过。 （3）选举相洪伟先生为第五届董事会非独立董事 同意148,888,823股，其中中小股东133,332股，表决结果为通过。 4 （）选举李守强先生为第五届董事会非独立董事 同意148,885,875股，其中中小股东130,384股，表决结果为通过。 2.以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 （1）选举石贵泉先生为第五届董事会独立董事 同意148,870,508股，其中中小股东115,017股，表决结果为通过。 （2）选举伊峰先生为第五届董事会独立董事 同意148,866,746股，其中中小股东111,255股，表决结果为通过。 （3）选举李雪梅女士为第五届董事会独立董事 同意148,856,758股，其中中小股东101,267股，表决结果为通过。 根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 [以下无正文] （本页为《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 张学兵 吴志林 经办律师： 王剑群 2026 7 31 年 月 日 中财网
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