精工科技(002006):2026年第四次临时股东会决议
浙江精工集成科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2026年7月31日； 现场会议召开时间：2026年7月31日上午10：00； 网络投票时间：2026年7月31日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15—15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室；（3）股权登记日：2026年7月28日； （4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式； （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生 （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共367名，代表有表决权的股份数为141,872,019股，占公司有表决权股份总数的27.694%（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为109,982股，公司2024年员工持股计划账户上的股份数量为7,390,000股，根据相关规定，前述合计7,499,982股股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为512,293,458股）。 其中：参加现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数为137,002,400股，占公司有表决权股份总数的26.743%。通过网络投票的股东共365名，代表有表决权的股份数为4,869,619股，占公司有表决权股份总数的0.951%。 （2）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共366名，代表有表决权的股份数为12,369,619股，占公司有表决权股份总数的2.415%。 其中，参加现场会议的中小股东1名，代表有表决权的股份数为7,500,000股，占公司有表决权股份总数的1.464%。通过网络投票的中小股东共365名，代表有表决权的股份数为4,869,619股，占公司有表决权股份总数的0.951%。 （3）公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》；该议案的表决结果为：同意股141,637,319股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.835%；反对股171,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.121%；弃权股62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.044%。 其中，中小股东表决结果为：同意股12,134,919股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.103%；反对股171,900股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数1.390%；弃权股62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.508%。 2、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》； 该议案的表决结果为：同意股141,625,819股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.826%；反对股174,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.123%；弃权股71,500股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.050%。 其中，中小股东表决结果为：同意股12,123,419股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.010%；反对股174,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数1.412%；弃权股71,500股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.578%。 3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 该议案的表决结果为：同意股141,626,019股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.827%；反对股164,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.116%；弃权股81,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.057%。 其中，中小股东表决结果为：同意股12,123,619股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.011%；反对股164,800股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数1.332%；弃权股81,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.656%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2026年第四次临时股东会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》； 2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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