大烨智能(300670):第四届董事会第二十次会议决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年7月24日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2026年7月31日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任石维东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 本议案已经提名委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任姚涛涛先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第四届董事会提名委员会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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