中赋科技(300692):2026年第一次临时股东会决议
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会由安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，于2026年7月31日（星期五）下午2:30在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2026年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票时间为：2026年7月31日上午9:15至2026年7月31日下午3:00的任意时间。 2、出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东171人，代表股份76,963,742股，占公司有表决权股份总数的14.5745%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为5,470,000股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为4,000,000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃19,174,075股对应的表决权。） 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,541,359股，占公司有表决13.3583% 权股份总数的 。 通过网络投票的股东169人，代表股份6,422,383股，占公司有表决权股份总数的1.2162%。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份6,422,383股，占公司有表决权股份总数的1.2162%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东169人，代表股份6,422,383股，占公司有表决权股份总数的1.2162%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议： 1．审议通过《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意76,198,724股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0060%；反对716,118股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9305%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0635% 。 中小股东总表决情况： 同意5,657,365股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 88.0883%；反对716,118股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的11.1503%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.7614%。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，意见如下： 基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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