[快讯]华脉科技:2026-032部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金

时间：2026年07月31日 19:11:19 中财网

　　CFi.CN讯：? 本次结项的募投项目名称：5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目（以下简称“5G无线项目”），项目已达到预定可使用状态，拟结项。项目节余金额为4,550.10万元（含利息及理财收益），将继续保留在原有专户内，用于补充流动资金。

? 终止项目：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目（以下简称“数据中心项目”），因市场环境发生变化，拟终止实施。剩余募集资2,475.45
金为 万元（含利息及理财收益），将继续保留在原有专户内，
用于补充流动资金。

? 上述两个项目节余及剩余募集资金合计7,025.55万元，占对应拟使用募集资金的比例均超过10%，须提交股东会审议。

? 本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）本次部分募投项目结项、终止实施的基本情况
1.本次拟结项的项目概述
5G无线项目于2020年5月17日经第三届董事会第二次会议审议通过，
2021年7月募集资金到位，建设地点位于南京市江宁区丰泽路66号。项目原计划总投资11,634.22万元，2025年7月经第四届董事会第二十次会议审议，调整为7,881.00万元，除去铺底流动资金外，拟使用募集资金5,884.34万元。

截至2026年6月30日，项目已达到预定可使用状态，拟结项。项目节余募集资金将继续保留在原有专户内，用于补充流动资金。

项目名称	5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目
结项时间	2026年6月30日
募集资金承诺使用金额	5,884.34万元
募集资金实际使用金额	1,666.63万元
节余募集资金金额	4,550.10万元
节余募集资金使用用途 及相应金额	□在建项目，项目名称，____万元 □新项目，项目名称，____万元 ?补流，4,550.10万元 □偿还银行借款，____万元 □其他，具体用途，____万元

2.本次拟终止实施的项目概述
本次终止的募投项目为“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”（以下简称“数据中心项目”）。项目投资总额4,500.00万元（其中募集资金承诺投入4,317.91万元），建设周期24个月，建设地点位于南京市江宁区丰泽路66号，实施主体为公司。项目因市场环境发生变化，效益不及预期，拟终止实施，截至2026年7月25日，剩余募集资金2,475.45万元（含利息及理财收益）将继续保留在原有专户内，用于补充流动资金。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元

本次发行类型	2020年非公开发行股票
募集资金总额	25,180.00
募集资金净额	24,739.35
募集资金到账时间	2021年7月7日
本次涉及变更投向的总金额	2,475.45
本次涉及变更投向的总金额占比	10.01%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 ?取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 ?永久补充流动资金 □其他：____

（三）董事会审议情况
公司于2026年7月31日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次事项不构成关联交易。在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。根据《上市公司募集1 ——
资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号 规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。