浙数文化(600633):浙数文化2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月31日 18:07:41 中财网

原标题:浙数文化:浙数文化2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2026-024
浙报数字文化集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年7月31日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技A 3 306
园 座 楼 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	887
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	650,623,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	51.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：公司董事长童杰先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理何锋先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席3人，其中公司董事长童杰先生、董事张智明先生、独立董事李永明先生、独立董事郑小林先生因其他工作安排未出席本次会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,975,617	99.29	3,977,717	0.61	670,200	0.10

2、议案名称：关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,911,217	99.28	4,017,417	0.62	694,900	0.11

注：比例尾数差异系小数点四舍五入造成。

3、议案名称：关于公司拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	648,309,134	99.64	2,054,900	0.32	259,500	0.04

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于修改《公司 董事、高级管理 人员薪酬管理 制度》的议案	28,66 0,953	86.05	3,977, 717	11.94	670,20 0	2.01
2	关于公司董事 2026年度考核 与薪酬分配方 案	28,59 6,553	85.85	4,017, 417	12.06	694,90 0	2.09

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。其中议案3以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：柯琤、范洪嘉薇
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2026年8月1日